Saturday 3 March 2018

Datuk ijan 외환


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Senarai Artikel.
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Catatan Yang Ditampilkan.
키트 Siang Jadi PM - Ini Agenda DAP.
MUKADIMAH ISU kenyataan ahli DAP, Datuk Zaid Ibrahim Dan Timbalan Setiausaha Agung DAP, 교수 P. Ramasamy baru-baru ini tentang k.

다퉁 세리 (Datuk Seri)는 불법 외화 거래가 6 건 중 하나이다.
최종 업데이트 : 2017 년 3 월 30 일 - 08:28 am.
쿠알라 룸푸르 (KUALA LUMPUR) : 불법 외화 거래 회사 뒤의 다툭 세리 (Datuk Seri)를 포함한 6 명의 개인이 화요일 범죄 예방법 (Poca)에 의해 구금되었다.
연방 상업 범죄 조사국 (CCID)의 데이 Ac 아크릴 사니 압둘라 사니 (David Sanf Abdullah Sani) 소장은 5 명의 남성과 28 세에서 38 세 사이의 여성으로 구성된 용의자가 셀랑 고르와 파항의 다른 지역에서 체포되었다고 전했다.
그는 용의자가 포카 (Poca)에서 21 일 동안 강제 송환되었고이 계획과 관련된 범죄로 수사 될 것이라고 말했다.
Acryl은 자사의 투자자가 외환 거래 회사라고 믿게 만들었다 고 밝혔다.
그는 경찰이 회사의 투자자로부터 408 건의 경찰 보고서를 받았으며 수사에 따르면 2 천 8 백만 링깃 이상을 잃은 투자자가 23,000 명 이상인 것으로 나타났습니다.
아크릴은 용의자가 Nuri 3/17이라는 코드 명으로 조작되었으며, 경찰은 휴대폰, 노트북 컴퓨터, 은행 카드, 그리고 여러 번의 급습으로 RM550,000 상당의 5 대의 차량을 탈취했다고 말했다.
소식통에 따르면 구속 된 사람들 중에는 최고 경영자와 회사를 설립 한 두 명의 이사와 투자 중개인이 있었다고한다.
용의자는 최대 60 일간 구금 될 수 있으며 결국 포카 조항에 따라 최대 2 년 동안 제한된 거주지에 직면 할 수 있습니다.
소식통에 따르면 용의자들은 사기 행각을 이유로 법원에서 기소 할 근거가 없거나 증거가 없어 포카 (Poca)에서 체포됐다.
그러나 Bank Negara가 불법 입금을받는 것에 대한 계속적인 조사는 용의자가 범죄 혐의로 기소 될 수 있습니다.
형법 제 420 조에 따라 부정 행위를 처음으로 조사한 경찰은 체포 전에 용의자의 자산과 은행 계좌를 동결했다.
이 회사는 작년에 최대 80 %의 고수익 제공에 매혹 된 수천 명의 투자자들로부터 불법 예금을 수령하는 링깃 수천 억 링깃에 이른 것으로 추정된다.
결국 Bank Negara의 금융 및 금융 서비스 라이센스없이 불법적으로 사업을 운영하는 것으로 나타났습니다.
이 작업은 피라미드 또는 폰지 (Ponzi) 형 체계로 밝혀졌습니다.
작년 10 월에 회사의 영업 활동이 중단 된 후 RM100에서 수십만 링깃을 투자 한이 계획에 참여한 수천 명의 투자자가 곤경에 빠집니다.
작년 11 월에, 불법적 인 회사 운영은 수십 명의 이중 투자자가 자신의 문제를 해결했을 때 MIC 재무 총장 인 Datuk Seri S. Vell Paari에 의해 노출되었습니다.

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